Голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетьманцев запропонував створити в Україні реєстр так званих «дропів» — осіб, які надають свої банківські картки для переказів третім особам. Ініціатива має на меті посилити боротьбу з тіньовими схемами, обналом, нелегальним гральним бізнесом і фінансуванням злочинної діяльності.
За словами Гетьманцева, навіть одноразове надання картки для переказу коштів може стати підставою для внесення особи до реєстру. Це означає не лише блокування рахунків, а й втрату фінансової репутації — банки можуть відмовити у відкритті нових рахунків, кредитуванні та обслуговуванні.
У 2025 році банки вже передали понад пів мільйона повідомлень про підозрілі транзакції на загальну суму понад 1,5 трлн грн. Проте до правоохоронних органів дійшло лише 203 справи. Гетьманцев вважає, що реєстр дропів дозволить автоматизувати контроль і зменшити навантаження на слідчі органи.
З червня 2025 року банки обмежили p2p-перекази до 100 тис. грн на місяць. При перевищенні ліміту клієнт має надати документи про походження коштів. У разі відмови — рахунок може бути заблоковано, а дані передано до реєстру ризикових осіб.
Нагадаємо, мета — не покарати, а захистити фінансову систему від зловживань. Водночас експерти попереджають, що механізм має бути прозорим і не створювати ризиків для добросовісних громадян.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
