Із 1 жовтня в Україні набули чинності нові правила фінансового моніторингу, які обмежують обсяги переказів між фізичними особами та посилюють контроль за операціями на картках ФОПів. Зокрема, перекази понад 30 тисяч гривень на місяць між приватними особами тепер можуть стати підставою для перевірки джерела коштів. Банки мають право запитати документи, що підтверджують легальність доходу — довідку про зарплату, договір купівлі-продажу, декларацію тощо.
Для підприємців також запроваджено нові обмеження: платежі на картки ФОПів мають чітко відповідати заявленому виду діяльності. У разі невідповідності банк може призупинити операції або заблокувати рахунок. Крім того, заборонено використовувати особисті картки для регулярної виплати зарплат — лише через корпоративні рахунки.
Нагадаємо, у Мінфіні пояснюють, що нові правила — частина стратегії боротьби з тіньовими схемами та підготовки до повної цифрової фіскалізації. Очікується, що до кінця року буде запроваджено додаткові інструменти контролю за витратами домогосподарств.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
