Національний банк України офіційно спростував інформацію про нібито запровадження з 1 жовтня 2025 року нових правил фінансового моніторингу для карткових переказів. У заяві регулятора йдеться, що жодних змін до порядку здійснення переказів між фізичними особами наразі не відбулося, а обговорення відповідного проєкту нормативного акту ще триває.
Поштовхом до заяви стали численні повідомлення в соціальних мережах та ЗМІ про те, що з жовтня всі перекази на суму понад 30 000 або 400 000 гривень нібито підлягатимуть обов’язковій перевірці. У НБУ наголосили: ці твердження не відповідають дійсності. Проєкт змін, який був оприлюднений ще навесні, справді передбачає посилення прозорості фінансових операцій, однак він не набрав чинності й досі перебуває на етапі доопрацювання.
У документі йдеться, зокрема, про уточнення реквізитів платіжних операцій, ідентифікацію учасників транзакцій та підвищення ефективності боротьби з відмиванням коштів. Водночас у Нацбанку запевняють: будь-які нові вимоги до банків та клієнтів запроваджуватимуться поступово, з перехідним періодом щонайменше у три місяці, аби ринок встиг адаптуватися.
Регулятор також нагадав, що чинне законодавство вже передбачає певні пороги для фінмоніторингу, однак вони стосуються лише операцій, які мають ознаки ризику — наприклад, регулярні великі перекази без пояснення джерел походження коштів.
Нагадаємо, на тлі чуток НБУ закликав громадян не піддаватися паніці та орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення. У разі ухвалення нових правил, про це буде повідомлено завчасно через офіційні канали.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
