Британское издание The Times сообщило о масштабной криминальной схеме, которая действовала на территории Великобритании и была связана с финансированием российской агрессии против Украины. По данным следствия, сеть занималась отмыванием средств, полученных от наркоторговли и других преступлений, конвертируя их в криптовалюту и инвестиции в недвижимость.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) провело операцию, в ходе которой были арестованы десятки человек и изъяты миллионы фунтов стерлингов. Следователи установили, что деньги через оффшорные компании и банки в Центральной Азии попадали в структуры, которые обеспечивали российский военно-промышленный комплекс.
Напомним, британские власти подчеркивают, что разоблачение этой схемы демонстрирует, как Россия пытается обходить международные санкции, используя уголовные сети в Европе. Правительство пообещало усилить контроль над финансовыми потоками и сотрудничество с союзниками для блокирования подобных каналов.
В Украине действует программа базовой социальной помощи малообеспеченным домохозяйствам, однако право на выплату имеют только…
Пенсионный фонд Украины обнародовал детальные разъяснения о предоставлении денежной помощи, размер которой может достигать 25…
Компания PariMatch, которая в последние годы находилась в центре громкого уголовного производства, фактически урегулировала конфликт…
Ощадбанк объявил о запуске новой программы поддержки для граждан от 60 лет, которая предусматривает единовременную…
Вчера в кинотеатре «Оскар» состоялось одно из самых громких мероприятий года – гала-премьера по случаю…
JPMorgan Chase пересмотрел условия кредитования для частных инвесторов, ужесточая требования к обеспечению и оценке рисков…