Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сообщил об обнаружении масштабной финансовой схемы, в которой, по его словам, были задействованы граждане России. По предварительным оценкам через один из казахстанских банков могли провести около $14 миллиардов, используя его для отмывания средств и сокрытия их происхождения.
Токаев подчеркнул, что ситуация стала возможной из-за серьезных нарушений во внутренних процедурах банка и недостаточного контроля за крупными транзакциями. Он подчеркнул, что правоохранительные органы уже приступили к расследованию, а причастные должностные лица и участники схемы будут привлечены к ответственности.
Президент также заявил, что Казахстан не разрешит использовать свою финансовую систему для обхода санкций или незаконного перемещения капитала. По его словам, правительство усилит регулирование банковского сектора, в частности, требования к мониторингу подозрительных операций и проверки клиентов.
Напомним, заявление Токаева может повлиять на финансовые отношения между Казахстаном и Россией, особенно ввиду усиленного международного контроля за транзакциями, связанными с российскими компаниями и гражданами.
В Украине часть граждан может ежемесячно получать доплату от 900 гривен – это одна из…
В Украине более 60 тысяч пенсионеров получают пенсии, размер которых не дотягивает до прожиточного минимума…
Украинские банки в последние месяцы значительно активизировали финансовый мониторинг, что привело к заметному росту случаев…
Украинское правительство готовит масштабное обновление налоговой системы, которое вступит в силу в 2026 году
Украинский бизнес наметил ключевые приоритеты после того, как Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений
Украина в прошлом году потратила на сектор обороны 43% валового внутреннего продукта, сообщили в Совете…