Новый реестр граждан, активно переводящих деньги между карточками, планируют сделать в Украине

Власти в Украине намерены нанести решительный удар по теневой экономике и незаконному обороту средств. С этой целью Нацбанк вводит ограничения на объем и количество переводов средств между картами, осуществляемых украинцами. Но это еще не все. Кроме того, будет создан специальный реестр, в который занесут наиболее активных граждан, осуществляющих переводы между карточками.

Таким образом власти намерены положить конец отмыванию незаконно заработанных средств, или хотя бы ограничить объем таких операций. Об этом говорится в сообщении портала minfin.

Согласно планам Нацбанка, операции по переводу средств между картами будут ограничены следующим образом:

• объем средств, которые можно будет переводить с одной карты — до 100 тыс. грн в месяц;
• максимальное количество переводов с одной карты — до 30 в месяц.

Таким образом власти пытаются создать преграды для отмывания средств через счета физлиц. Ведь в последнее время участились случаи, когда дельцы, которые ведут незаконный бизнес и пытаются избежать налогообложения, берут «в аренду» карты у малоимущих соотечественников (обычно это пенсионеры или студенты), чтобы проводить через них финансовые операции. Естественно, владельцы карт получают за их «аренду» небольшое вознаграждение.

Людей, дающих согласие на использование своих карт, называют дропами. Итак, чтобы искоренить такое явление, и чтобы ни одна гривна, заработанная гражданами, не проскочила мимо налогового сита, НБУ намерен бороться с дропами.

Но это еще не все. Таких граждан будут заносить в специальный реестр. Данные из этих реестров будут доступны для банков и других участников финансового рынка, а также для налоговиков. И, как отмечают авторы публикации, присутствие в таком реестре может иметь для граждан негативные последствия. В частности, им могут ограничить доступ к банковским услугам. А кроме того, эти данные будут учитывать при приеме граждан на работу. Особенно если речь пойдет о трудоустройстве на государственную службу в силовые органы государства.

Напомним, на рынке труда в Украине фиксируют аномалию: количество вакансий практически сравнялось с количество резюме от соискателей работы.