Ощадбанк предупредил о возможной блокировке карт: какие клиенты в зоне риска

Ощадбанк сообщил о возможных временных блокировках банковских карт для части клиентов, не выполнивших требования финансового мониторинга или имеющих несоответствия в персональных данных. В банке отмечают, что такие меры обязательны в соответствии с законодательством по противодействию отмыванию средств и предотвращению мошенничества.

Под риском оказываются клиенты, не обновившие документы, не подтвердившие источники происхождения средств или совершающие операции, выходящие за пределы их обычной финансовой активности. В таких случаях банк сначала пытается связаться с клиентом, а потом уже применяет ограничения.

Сбербанк рекомендует всем пользователям проверить актуальность своих паспортных данных, ИНН, контактной информации и при необходимости предоставить дополнительные документы. В банке подчеркивают, что цель таких действий – защита клиентов и обеспечение прозрачности финансовых операций, а не создание неудобств.

Напомним, финансовые аналитики отмечают, что подобные предупреждения становятся распространенными среди украинских банков из-за ужесточения регуляторных требований и роста количества мошеннических схем в период войны.