Национальный банк Украины объявил о намерении ввести реестр неблагонадежных клиентов банков, который станет важным инструментом в борьбе с финансовыми мошенничествами. В список будут попадать лица, причастные к незаконным операциям, в частности, к отмыванию денег, продаже банковских данных или участию в мошеннических схемах с банковскими карточками.
По замыслу НБУ информацию о подозрительных клиентах будут предоставлять банки и финансовые учреждения, а управление реестром будет осуществлять регулятор. Попадание в «черный список» будет иметь серьезные последствия для нарушителей: ограничение на использование банковских услуг, усложнение доступа к кредитам и другие финансовые санкции.
Эта инициатива направлена на обеспечение прозрачности финансовой системы и уменьшение рисков, связанных с мошенничеством. В то же время эксперты отмечают необходимость строгого соблюдения прав человека во избежание неправомерного использования механизма.
Реализация этого проекта станет важным шагом по укреплению финансовой безопасности Украины и усилению доверия к банковской системе.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как из-за инкассо можно официально заменить испорченную или затертую иностранную валюту.
В 2025 году украинцы сталкиваются с новым витком удорожания коммунальных услуг
В последние недели в соцсетях распространяются сообщения о якобы «массовом аннулировании прав собственности» и угрозе…
В Украине распространились слухи, что получение единовременной выплаты — так называемой тысячи Зеленского — может…
Правительство рассматривает возможность постепенной отмены налоговых льгот для физических лиц-предпринимателей
Государственные органы ужесточили контроль за соблюдением правил рекламы азартных игр
В ходе переговоров в Берлине президент Владимир Зеленский озвучил готовность Украины пойти на значительную уступку…