Национальный банк Украины объявил о намерении ввести реестр неблагонадежных клиентов банков, который станет важным инструментом в борьбе с финансовыми мошенничествами. В список будут попадать лица, причастные к незаконным операциям, в частности, к отмыванию денег, продаже банковских данных или участию в мошеннических схемах с банковскими карточками.
По замыслу НБУ информацию о подозрительных клиентах будут предоставлять банки и финансовые учреждения, а управление реестром будет осуществлять регулятор. Попадание в «черный список» будет иметь серьезные последствия для нарушителей: ограничение на использование банковских услуг, усложнение доступа к кредитам и другие финансовые санкции.
Эта инициатива направлена на обеспечение прозрачности финансовой системы и уменьшение рисков, связанных с мошенничеством. В то же время эксперты отмечают необходимость строгого соблюдения прав человека во избежание неправомерного использования механизма.
Реализация этого проекта станет важным шагом по укреплению финансовой безопасности Украины и усилению доверия к банковской системе.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как из-за инкассо можно официально заменить испорченную или затертую иностранную валюту.
Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы иностранных валют на пятницу, 6 февраля 2026 года
ПриватБанк сообщил о запуске очередной программы выплат для отдельных категорий своих клиентов
США и Россия возобновили ограниченные контакты по вопросам стратегической безопасности и обсуждают возможность заключения временного…
«Укрзализныця» ввела новые правила возврата билетов, определяющих, какую часть средств пассажиры смогут получить в случае…
Тарифы на коммунальные услуги в Украине изменились с 1 февраля 2026, и для большинства домохозяйств…
В Украине растет озабоченность среди работающих пенсионеров: по действующим правилам они могут не получить индексацию…