НБУ переходит в цифру: новые правила финмониторинга и валютного надзора

Национальный банк Украины утвердил новую редакцию порядка осуществления финансового мониторинга, валютного и санкционного надзора. Постановление №67, принятое 21 июня, вступает в силу с 24 июня 2025 года.

Среди ключевых изменений:

• Гибкие сроки проверок – уточнены условия продления плановых и внеплановых проверок.
• Цифровизация документооборота – акты, справки и планы устранения нарушений можно представлять в электронном формате.
• Paperless-подход – приоритет предоставляется автоматизированным ответам на запросы НБУ.
• Меньше бюрократии — новые правила должны снизить нагрузку на банки и небанковские учреждения.

Эти изменения направлены на повышение эффективности надзора, адаптацию к условиям военного положения и поддержку цифровой трансформации финансового сектора.

Напомним, Национальный банк Украины определил требования к функционированию нового вида банка – банка финансовой инклюзии.