Национальный банк Украины наложил штраф в размере 90,6 млн. грн. на платежную систему NovaPay, обслуживающую финансовые операции клиентов «Новой почты». Регулятор выявил нарушения в сфере финансового мониторинга и законодательства.
По данным НБУ, компания не обеспечила надлежащую проверку клиентов, в частности, политически значимых лиц, а также допустила несоблюдение требований по выявлению подозрительных транзакций. Кроме того, NovaPay осуществляла трансграничные переводы без соответствующей лицензии.
В ответ компания заявила, что не будет оспаривать решение и уплатит штраф в полном объеме. В то же время NovaPay вводит дополнительные меры по усилению контроля за финансовыми операциями.
Напомним, эксперты отмечают, что этот случай может стать сигналом для других финансовых учреждений о необходимости более строгого соблюдения требований регулятора.
Соединенные Штаты использовали более тысячи крылатых ракет Tomahawk во время продолжающейся с конца февраля масштабной…
В 2026 году в Украине продолжат действовать обновленные правила ухода на пенсию по возрасту, которые…
В Украине провели очередной перерасчет пенсий, охвативший как обычных пенсионеров, так и специальные категории, в…
Денежные переводы между супругами в Украине обычно не облагаются налогом, однако налоговая служба напоминает, что…
В 2026 году на Украине начнут действовать обновленные правила назначения жилищных субсидий
В марте индекс цен производителей в Украине вырос на 36,6% в годовом исчислении