Национальный банк Украины наложил штраф в размере 90,6 млн. грн. на платежную систему NovaPay, обслуживающую финансовые операции клиентов «Новой почты». Регулятор выявил нарушения в сфере финансового мониторинга и законодательства.
По данным НБУ, компания не обеспечила надлежащую проверку клиентов, в частности, политически значимых лиц, а также допустила несоблюдение требований по выявлению подозрительных транзакций. Кроме того, NovaPay осуществляла трансграничные переводы без соответствующей лицензии.
В ответ компания заявила, что не будет оспаривать решение и уплатит штраф в полном объеме. В то же время NovaPay вводит дополнительные меры по усилению контроля за финансовыми операциями.
Напомним, эксперты отмечают, что этот случай может стать сигналом для других финансовых учреждений о необходимости более строгого соблюдения требований регулятора.
В 2026 году часть украинских пенсионеров могут рассчитывать на двойное повышение своих выплат
Эксперты по энергетике и юристы напоминают украинцам о важности хранения квитанций за оплату электроэнергии и…
После покупки квартиры или дома новые владельцы нередко сталкиваются с неприятным сюрпризом – проявляют долги…
Европейские страны готовятся перейти к новой модели работы с украинскими беженцами, поскольку режим временной защиты,…
Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий годовую отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от…
В 2026 году доходность военных облигаций может возрасти до 16% годовых, что делает их одним…