Национальный банк Украины наложил штраф в размере 90,6 млн. грн. на платежную систему NovaPay, обслуживающую финансовые операции клиентов «Новой почты». Регулятор выявил нарушения в сфере финансового мониторинга и законодательства.
По данным НБУ, компания не обеспечила надлежащую проверку клиентов, в частности, политически значимых лиц, а также допустила несоблюдение требований по выявлению подозрительных транзакций. Кроме того, NovaPay осуществляла трансграничные переводы без соответствующей лицензии.
В ответ компания заявила, что не будет оспаривать решение и уплатит штраф в полном объеме. В то же время NovaPay вводит дополнительные меры по усилению контроля за финансовыми операциями.
Напомним, эксперты отмечают, что этот случай может стать сигналом для других финансовых учреждений о необходимости более строгого соблюдения требований регулятора.
В январе украинские пенсионеры получат обновленные выплаты - Пенсионный фонд провел плановые перерасчеты для нескольких…
В Украине стремительно растет количество обращений в Пенсионный фонд по перерасчету пенсионных выплат
В Украине фиксируют резкий рост случаев блокирования банковских счетов и ПриватБанк официально обратился к клиентам…
Государственная служба занятости опубликовала обновленные данные о кадровом дефиците в Украине, которые демонстрируют существенную нехватку…
В швейцарском Давосе на этой неделе стартует Всемирный экономический форум-2026, и организаторы уже обнародовали список…
Правительство Украины подало в Верховную Раду обновленный проект Трудового кодекса, который должен стать самой большой…