Национальный банк Украины наложил штраф в размере 90,6 млн. грн. на платежную систему NovaPay, обслуживающую финансовые операции клиентов «Новой почты». Регулятор выявил нарушения в сфере финансового мониторинга и законодательства.
По данным НБУ, компания не обеспечила надлежащую проверку клиентов, в частности, политически значимых лиц, а также допустила несоблюдение требований по выявлению подозрительных транзакций. Кроме того, NovaPay осуществляла трансграничные переводы без соответствующей лицензии.
В ответ компания заявила, что не будет оспаривать решение и уплатит штраф в полном объеме. В то же время NovaPay вводит дополнительные меры по усилению контроля за финансовыми операциями.
Напомним, эксперты отмечают, что этот случай может стать сигналом для других финансовых учреждений о необходимости более строгого соблюдения требований регулятора.
Банк занял 51-е место среди банков СНГ и 14-е место в Узбекистане по капиталу первого…
Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на понедельник, 8 декабря
Украинцы, работающие за пределами страны, могут отнести зарубежный стаж к украинской пенсии, но только при…
Вечером 7 декабря в районе ТЭЦ-1 в Красноярске прогремели несколько взрывов, после чего загорелись склады…
В Украине уже через несколько недель вступят в силу новые правила выхода на пенсию
Утрата трудовой книжки не лишает украинцев права на стаж и пенсионные выплаты, однако требует дополнительных…