НБУ оштрафовал финансовые учреждения на миллионы гривен: кто под санкциями

Национальный банк Украины в апреле 2025 года применил штрафные санкции к девяти небанковским финансовым учреждениям, допустившим нарушение правил финансового мониторинга.

Общая сумма штрафов превышает 12 млн грн, а одна из компаний потеряла лицензию из-за системных нарушений. Самый большой штраф в размере 8,8 млн грн получила финансовая компания «Милоан».

• Основные причины наказаний – несоблюдение правил проверки клиентов и ненадлежащая отчетность перед регулятором.
• Утрата лицензии – компания «Диметра Финанс» полностью исключена с рынка из-за серьезных нарушений.
• Более жесткие меры контроля – НБУ заявил, что введет новые механизмы финансового надзора для повышения прозрачности рынка.

Напомним, эксперты отмечают, что такие действия НБУ направлены на усиление ответственности финансовых компаний и предотвращение финансовых махинациях.