НБУ определил условия для остановки банковских операций

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал перечень условий, при которых банки могут временно останавливать сделки клиентов. Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова пояснила, что банки имеют право приостановить сделки, если на счета поступают большие суммы средств без объяснений и подтверждающих документов. Это касается также предпринимателей, которые создают ФЛПы, но используют счета физических лиц во избежание уплаты налогов.

Рожкова подчеркнула, что правильная уплата налогов особенно важна в период, когда государство имеет значительный бюджетный дефицит. Это поможет поддержать экономическую устойчивость страны.

Напомним, ранее НБУ опроверг информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных. В НБУ заявили, что банки продолжают проводить проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.