НБУ обвинил бизнес в подделке документов для финмониторинга и ввел новые критерии подозрительных клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) обвинил украинские компании в подделке документов для финансового мониторинга и объявил новые критерии определения подозрительных клиентов. В телеграмме НБУ №25-0009/16834 от 5 марта говорится о подделке финансовой отчетности, платежных инструкций и других документов, якобы подтверждающих хозяйственную деятельность, уплату обязательных платежей, оплату аренды помещений и транспортных услуг.

НБУ установил признаки сомнительных клиентов, которых следует усиленно проверять в рамках финмониторинга:

• Признаки риска компании-оболочки.
• Период деятельности юридического лица с даты государственной регистрации составляет менее полугода.
• Недавнее изменение конечного бенефициарного владельца или руководителя.
• Отсутствие финансовых операций на счете в течение длительного времени до начала активной деятельности.
• Незначительный уставный капитал или активы.

Регулятор потребовал от банков проверять документы, предоставляемые во время финансового мониторинга, в открытых источниках, в том числе на платформах типа YouControl, а также в банках, органах власти и учреждениях, которые их оформляли.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал свою оценку уровня инфляции и раскрыл основные причины роста цен.