Национальный банк Украины сообщил, что распространенная в СМИ информация, что НБУ будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответсвует действительности.
Национальный банк с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайеров исключительно относительно субъектов хозяйственной деятельности, предоставителей платежных услуг — юридических лиц, которые пользуются услугами банков по электронной коммерции.
Банкам было направлено письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого — обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.
Национальный банк использует отмеченную информацию исключительно в наблюдательных целях с целью усиления контроля за соблюдением банками требований законодательства Украины.
Так, анализ такой обобщенной информации дал возможность выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживание деятельности нелегального игорного бизнеса.
Сейчас НБУ продолжает осуществление проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.
Отмеченные действия, по оценкам Министерства финансов Украины, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2 млрд 378 млн грн, в то же время за весь 2022 год — только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступило в декабре — то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), а за 2021 год — только 205 млн грн.
Напомним, НБУ обновил рекорд международных резервов за последние 11 лет.
Искусственный интеллект все чаще определяет, что именно люди узнают бренд и готовы ли его выбрать
8 декабря в Киевской школе экономики (KSE) состоялась международная конференция "Nordic Support to Ukraine's European…
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые изменения в Офисе президента - предмет его внимания
В столице 10 декабря были введены расширенные графики отключения электроэнергии
Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду 10 декабря 2025 года
Немецкое издание Bild обнародовало оценку экспертов по финансовым возможностям Кремля