С 1 октября в Украине вступили в силу новые правила финансового мониторинга, ограничивающие объемы переводов между физическими лицами и усиливающие контроль за операциями на карточках ФЛП. В частности, переводы более 30 тысяч гривен в месяц между частными лицами теперь могут послужить основанием для проверки источника средств. Банки имеют право запросить документы, подтверждающие легальность дохода — справку о зарплате, договоре купли-продажи, декларации и т.д.
Для предпринимателей также введены новые ограничения: платежи на карточки ФЛП должны четко соответствовать заявленному виду деятельности. В случае несоответствия банк может приостановить сделку или заблокировать счет. Кроме того, запрещено использовать личные карты для регулярной выплаты зарплат только через корпоративные счета.
Напомним, в Минфине объясняют, что новые правила — часть стратегии борьбы с теневыми схемами и подготовки к полной цифровой фискализации. Ожидается, что до конца года будут внедрены дополнительные инструменты контроля за расходами домохозяйств.
Расходомеры для лабораторий и промышленных систем. Электромагнитные, ультразвуковые и массовые приборы для точного измерения расхода…
Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы валют на пятницу, 13 марта 2026 года
В Украине идет масштабное обновление электросчетчиков, и часть потребителей уже получает уведомление о необходимости замены…
На севере Ирака произошла атака на французскую военную базу, которую, по предварительным данным, совершили дроны…
В Украине начался новый набор в онлайн-школу предпринимательства MindCraft — образовательной платформы для подростков от…
В марте в Украине будет проведен очередной перерасчет жилищных субсидий