С 1 октября в Украине вступили в силу новые правила финансового мониторинга, ограничивающие объемы переводов между физическими лицами и усиливающие контроль за операциями на карточках ФЛП. В частности, переводы более 30 тысяч гривен в месяц между частными лицами теперь могут послужить основанием для проверки источника средств. Банки имеют право запросить документы, подтверждающие легальность дохода — справку о зарплате, договоре купли-продажи, декларации и т.д.
Для предпринимателей также введены новые ограничения: платежи на карточки ФЛП должны четко соответствовать заявленному виду деятельности. В случае несоответствия банк может приостановить сделку или заблокировать счет. Кроме того, запрещено использовать личные карты для регулярной выплаты зарплат только через корпоративные счета.
Напомним, в Минфине объясняют, что новые правила — часть стратегии борьбы с теневыми схемами и подготовки к полной цифровой фискализации. Ожидается, что до конца года будут внедрены дополнительные инструменты контроля за расходами домохозяйств.
9 декабря в эфире телеканала "Мы-Украина +" выйдет премьерный выпуск проекта "Что там ИИ?"
Банк занял 51-е место среди банков СНГ и 14-е место в Узбекистане по капиталу первого…
Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на понедельник, 8 декабря
Правительство Швеции приняло решение уменьшить финансирование программ развития в пяти государствах мира и перенаправить эти…
Украинцы, работающие за пределами страны, могут отнести зарубежный стаж к украинской пенсии, но только при…
Вечером 7 декабря в районе ТЭЦ-1 в Красноярске прогремели несколько взрывов, после чего загорелись склады…