Украинские банки активизировали финансовый мониторинг, и растет количество случаев блокирования банковских карт из-за подозрительных денежных переводов. Причиной могут стать как крупные суммы без подтвержденного источника, так и регулярные транзакции между физическими лицами без назначения платежа.
Финансовые учреждения обязаны проверять операции в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию средств. В частности, риск блокировки возрастает в следующих случаях:
Также банки могут временно приостановить доступ к счету, если клиент имеет несколько карт без официального дохода или использует карту для бизнес-операций без соответствующей регистрации.
Чтобы избежать блокировки, эксперты советуют:
Предположим, что в случае блокировки клиент имеет право обратиться в банк с письменным запросом и требовать официальное объяснение причин.
Курс доллара на Украине 24 марта продолжает оставаться на повышенных уровнях
Контроль за выполнением биржевых контрактов, в частности, за процессом отгрузки необработанной древесины покупателям, является одним…
В апреле 2026 года часть украинцев получит единовременную денежную помощь в размере 1500 гривен
Украинские военные специалисты, участвующие в международных операциях безопасности, сбили несколько иранских беспилотников в районе Персидского…
С 1 апреля в Украине стартует очередной этап перерасчета пенсий, который охватит несколько категорий граждан
Украинские компании, разрабатывающие и производящие беспилотники, временно приостановили переговоры с потенциальными заказчиками из стран Ближнего…